股权转让协议、新老股东会决议、章程修正

XXXXXXX公司

新股东会决议

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,XXXXXXX公司于2012年月日,召开股东会,会议由执行董事XXX主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定:

一、成立新的股东会,新股东由XXX、XXX组成。

二、选举XXX为公司监事,免去XXX公司监事的职务,其他公司机构不变。

三、公司股权结构调整为:

名称出资方式认缴额实缴额比例时间

XXX 货币 XXX万 XXX万 XXX 2009年11月30日

XXX 货币 XXX万 XXX万 XX% 2009年11月30日

四、通过新公司章程。

上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,并到核准登记之日生效。

全体股东签字:

年月日